سـونیـوز
پایگاه خبری تحلیلی
نسخه چاپی خبر
فوری؛ دلار و طلا، ۱۱ بانک را نقرهداغ کرد/ ماجرا چیست؟
کد خبر :
12863
20:19
1405/06/12
سونیوز: ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی درگاهها و کارتخوانهای مورد استفاده در معاملات ارز و طلا، ۱۱ بانک را در معرض جریمه بانک مرکزی قرار داد.
به گزارش
آژانس خبری سونیوز
، بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانکها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی در بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد این بانکها جریمه نقدی شدهاند.
حدود ۱۱ بانک در این زمینه تخلف داشتهاند. از جمله تخلفات این بانکها، عدم نظارت بر حجم غیرعادی تراکنشهای درگاههای پرداخت و کارتخوانهایی بوده که متعلق به کسبوکارهای دیگر بوده و برای خریدوفروش طلا و ارز استفاده میشده است.
سال ۱۳۹۷ نیز در جریان تلاطمات ارزی از کارتخوانهای بانکی برای فعالیتهای مرتبط با خریدوفروش ارز و ایجاد التهاب در بازار سواستفاده شده بود.
طبق مقررات مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و واحدهای مبارزه با پولشویی آنها موظفند معاملات و عملیات مشکوک را شناسایی و پس از بررسی اولیه به مرکز گزارش کنند، در این موارد این تکلیف نظارتی انجام نشده و تخلفات با رصد و پایش بانک مرکزی شناسایی شده است.
نویسنده : سونیوز
پژوهشیار
